С целью осуществления инвестиций за рубеж, размещения средств на собственном банковском счете за пределами Украины или предоставлении нерезиденту займа, кредита, возвратной финансовой помощи НБУ внедрил систему е-лимитов. Е-лимит ограничен суммой в 2 млн евро/год.
Субъекты хозяйствования (юридические лица, физические лица предприниматели) могут получить кредит, займ в иностранной валюте от нерезидента для развития своего бизнеса.
Для экономии времени и удобства вы можете взять за основу форму шаблона договора, которая содержит перечень обязательных реквизитов.
Для вашего удобства и уверенности, банк подготовил перечень документов, которые являются основанием для совершения операции покупки / продажи / обмена иностранной валюты. Перечень документов не является окончательным. Банк имеет право потребовать дополнительную документацию — зависит от конкретной операции.
Внешнеэкономический договор (контракт) – договоренность двоих или более субъектов внешнеэкономической деятельности и их иностранных контрагентов, нацелена на установление, изменение или прекращение их общих прав и обязательств по внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономический договор (контракт) составляется в соответствии с законами Украины, с учетом требований международных договоров Украины.
Субъекты внешнеэкономической деятельности при составлении текста внешнеэкономического договора (контракта) имеют право использовать известные международные практики, рекомендации, правила международных органов и организаций, если это не запрещено прямо и в исключительной форме законами Украины.
Субъекты внешнеэкономической деятельности имеют право заключать любые виды внешнеэкономических договоров (контрактов), кроме тех, которые прямо и в исключительной форме запрещены законами Украины.
В системе интернет-банкинга UKRSIB business
Предоставленные на бумажном носителе
Заявки принимаются для обработки при наличии полного пакета документов.
Для выполнения требований Постановления НБУ №8 «Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях» (дальше —
Для оперативного проведения валютных операций, просим вас при формировании пакета дополнительных документов по запросу UKRSIBBANK, пользоваться рекомендациями, представленными ниже.
Письмо НБУ 29.08.2016 № 25-0008/72225 «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций»:
В связи с чем банк предоставляет услуги клиентам, придерживаясь требований действующего законодательства Украины с учетом самых лучших международных банковских стандартов в сфере финансовой безопасности (предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).
Меры финансовой безопасности включают, в том числе ограничения в отношении определенных стран / территорий и / или деятельности, которые могут быть значительным образом связаны с репутационными, санкционными рисками и / или рисками легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространение оружия массового уничтожения. Данные ограничения установлены на основе риск-ориентированного подхода и относятся к странам, которые числятся в официальных списках международных финансовых санкций, ограничений по эмбарго и других стран согласно внутренним нормативным документам банка.
В своей деятельности UKRSIBBANK BNP Paribas Group руководствуется следующими программамии санкций и эмбарго:
Обращаем ваше внимание, что использование шаблона договора не накладывает на банк обязанность по принятию договора, созданного с помощью данного шаблона.
Для удобства, мы подготовили памятку о перечне документов, которые необходимо предоставить в банк.