Ліцензії
Ліцензії видані НБУ
Банківська ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 – на право надання банківських послуг
Ліцензії видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Ліцензія Серія АЕ № 294541 від 24.10.2014 – на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність
Ліцензія Серія АЕ № 294542 від 24.10.2014 – на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність
Ліцензія Серія АЕ № 294543 від 24.10.2014 – на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг
Ліцензія Серія АЕ № 286556 від 08.10.2013 – на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи
Ліцензія Серія АЕ № 286557 від 08.10.2013 – на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме – діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Ліцензія Серія АЕ № 286558 від 08.10.2013 – на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме – діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
Інші ліцензії та дозволи
Дозвіл № 61 від 09.08.1994 на право здійснення діяльності як депозитарій інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії, виданий Міністерством фінансів України
Членство банку в організаціях
- Перша фондова торгівельна система
- Фондова біржа «Перспектива»
- Асоціація українських банків
- Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»
- Visa International Services Association
- Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «EMA»
- Українська національна іпотечна Асоціація
- Європейська Бізнес Асоціація
- Асоціація «Українська Національна Група Членів та Користувачів СВІФТ «УкрСВІФТ»
- Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
- Асоціація «Українські Фондові Торговці» (АУФТ)
- Асоціація «Фондове Партнерство» (АФП)
Інші об’єднання за галузевим принципом:
- S.W.I.F.T.
- REUTERS
- The Thomas Cook Group Ltd
- American Express Services Europe Limited
- MasterCard Europe
- Українська міжбанківська валютна біржа
- Харківська банківська спілка
- Український Кредитно-Банківський Союз
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
- Представництво Американської торгівельної палати в Україні
- Київська торгово-промислова палата
- Французька ділова спільнота в Україні
- Перше всеукраїнське бюро кредитних історій